כוכב אינסטגרם מניגריה נכלא ל-11 שנים בארה'ב לאחר שהודה במעורבותו בשורה של הונאות מקוונות שהובילו להפסדים של 24 מיליון דולר. ה-FBI כינה אותו אחד ממלביני ההון הפוריים בעולם. רמון עבאס, בן 40, המכונה הושפאפי למיליוני העוקבים שלו, הודה שהשתתף בתוכניות, כך אמר השבוע משרד המשפטים. עבאס נידון בגין אישום אחד של הלבנת הון לאחר שיצר אתר מזויף והתחזה לפקידי בנק כדי להערים על קורבן בסכום של 1.1 מיליון דולר, דואר יומי דיווח.
עבאס יעסוק בשוד בנקים מקוונים ובתפשרות באימייל עסקי (BEC), פשע הכרוך בהתחזות לאחרים על ידי פריצה לחשבונות אימייל ושכנוע קורבנות לתת להם כסף. יחד עם עונש המאסר, חויב עבאס לשלם 1.7 מיליון דולר לקורבנות הונאה שלו. המשך לקרוא כדי לגלות מה קרה.
1
מיליונים רבים של הלבנת הון, אומרים גורמים רשמיים
התובעים אמרו שאבו מאזן הלבין 14.7 מיליון דולר שנגנבו על ידי האקרים צפון קוריאנים מבנק במלטה ב-2019, והעביר את המזומנים דרך בנקים ברומניה ובולגריה. הוא גם הלבין מיליוני דולרים שנגנבו מחברה בריטית וממועדון כדורגל בפרמיירליג, לפי מסמכי בית המשפט. בחשבון האינסטגרם שלו, אבו מאזן התהדר באורח חיים יוקרתי, כשהוא מצטלם בפנטהאוז בדובאי, במטוסים ועם מכוניות יקרות. תצוגות העושר המשפרצות שימשו בסופו של דבר את ה-FBI כדי לבנות תיק נגדו דואר יומי דיווחים. ae0fcc31ae342fd3a1346ebb1f342fcb
2
'עשרות של קורבנות'
מה זאת אומרת דרור
'רמון עבאס... פגע בקורבנות אמריקאים ובינלאומיים כאחד, והפך לאחד ממלביני ההון הפוריים בעולם', אמר דון אלוויי, עוזר מנהל במשרד ה-FBI בלוס אנג'לס. 'עבאס מינף את פלטפורמות המדיה החברתיות שלו... כדי לזכות במוניטין ולהתפאר בעושר העצום שרכש על ידי ביצוע הונאות של פשרה בדוא'ל עסקי, שוד בנקים מקוונים והונאות אחרות המאפשרות סייבר שהרסו כלכלית עשרות קורבנות והעניקו סיוע לצפון המשטר הקוריאני', אמר תמיד.
בשנה שעברה, עבאס הודה באשמה בהלבנת הון, במסגרתה ניסה לגנוב יותר מ-1.1 מיליון דולר ממי שרצה לממן בית ספר חדש לילדים בקטאר. מסמכי בית המשפט בקליפורניה אומרים הוא שיחק תפקיד מפתח בתוכנית, שיחק את 'תפקידי פקידי הבנק ויצר אתר מזויף', דיווחה חדשות ה-BBC.
3
עבאס הודה בכמה שוד
עבאס גם הודה ב'מספר תוכניות פשרה אחרות של סייבר ודוא'ל עסקי, שגרמו במצטבר להפסדים של יותר מ-24 מיליון דולר', אמר משרד המשפטים. הון עתק דיווח שהקורבנות של עבאס כללו משרד עורכי דין בניו יורק שהוא שכנע להעביר 900 אלף דולר לחשבון פלילי, מועדון כדורגל בריטי ללא שם, ומישהו שעמד להשתמש בכספם כדי לממן בית ספר חדש בקטאר. בשנת 2019, עבאס ניסה להלבין 13 מיליון דולר שנגנבו על ידי האקרים צפון קוריאנים מהבנק אוף ולטה של מלטה, מה שסגר את מערכות התשלום, והכניס את המדינה לכאוס.
4
הערת התנצלות אינה מביאה רחמים
בגזר הדין הגיש עבאס לשופט הודעת התנצלות בכתב יד. הוא אמר שהוא יחזיר לקורבנותיו באופן אישי, למרות שלדבריו הרוויח רק 300,000 דולר מהפשע שעליו נשפט. אבל עבאס עדיין נידון ל-135 חודשי מאסר. עבאס נעצר לראשונה בדובאי ב-2020, ופקידים תפסו כ-41 מיליון דולר במזומן ו-13 מכוניות יוקרה בשווי 6.8 מיליון דולר.
משהו מתוק להגיד לבחור שאתה אוהב
קָשׁוּר: 10 הדרכים המביכות ביותר שבהן אנשים הפכו לוויראליים השנה
5
הרשויות אומרות שהלבנת הון בעיה גדולה
'גזר הדין המשמעותי הזה הוא תוצאה של שנים של שיתוף פעולה בין גורמי אכיפת החוק במספר מדינות ואמור לשלוח אזהרה ברורה לרמאים בינלאומיים שה-FBI יחפש צדק עבור קורבנות, ללא קשר לשאלה אם פושעים פועלים בגבולות ארצות הברית או מחוצה להם'. כך אמר משרד המשפטים. 'הלבנת הון והונאות דוא'ל עסקי הן בעיית פשיעה בינלאומית מסיבית, ואנו נמשיך לעבוד עם רשויות אכיפת החוק והשותפים הבינלאומיים שלנו כדי לזהות ולהעמיד לדין את המעורבים, היכן שהם יהיו', אמר מרטין אסטרדה, עורך דין בארצות הברית. CNN.
